Documentos Caso OUR Microlending
¿Y si Our Microlending no tenía clientela: ¿a qué se dedicaban sus empleados? 1. ¿Pueden los empleados ser llamados a declarar? Sí, absolutamente. En un juicio penal o civil, tanto la fiscalía como la defensa tienen el derecho de citar ( subpoena ) a cualquier persona que posea información relevante sobre las operaciones de la empresa. Testigos de Hechos: Los empleados son quienes mejor conocen la operatividad diaria. Pueden ser interrogados sobre si realmente existían procesos de evaluación de crédito, si se emitían cheques a prestatarios reales o si el dinero de los nuevos inversionistas se usaba simplemente para pagar a los antiguos. El Rol de la Secretaría/Asistente: Al ser el nexo entre la dirección y el resto de la oficina, una secretaria suele manejar agendas, correspondencia confidencial y registros que son vitales para demostrar la intención ( mens rea ) de los directivos. 2. Culpabilidad de los empleados y familiares El hecho de ser empleado o familiar no otor...
