Por no poca razón, los venezolanos en Estados Unidos (y en muchas partes del globo terráqueo), se han forjado una fama de estafadores, criminales y "malandros" de diversos calibres. En Estados Unidos se hizo popular el famoso "Tren de Aragua", una organización delictiva respaldada por el régimen del capturado colombiano, "presidente" de Venezuela: ¡Nicolás Maduro Moros!
En los últimos años, los casos de criminalidad vinculados a venezolanos en Estados Unidos han escalado desde figuras de alto nivel político y financiero (corrupción y narcotráfico) hasta la reciente irrupción de organizaciones criminales transnacionales. Esta categoría incluye a exfuncionarios y líderes señalados por el sistema de justicia estadounidense por esquemas de corrupción masiva y narcoterrorismo.
En adición a las acusaciones que involucran al propio Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a Diosdado Cabello, al General Padrino López, a Claudia Díaz Guillén (Ex-enfermera de Chávez), a Adrián Velásquez y entre otros al mismísimo Alex Saab, tenemos al famoso "Tren de Aragua".
El Tren de Aragua ha sido declarado por EE. UU. como una Organización Criminal Transnacional.Sus miembros han sido vinculados a homicidios, trata y tráfico de armas y narcóticos.
Los más connotados criminales del llamado "Tren de Aragua" son Héctor "Niño" Guerrero, quien supuestamente lidera la organización delictiva a nivel internacional y fugitivo hoy de la DEA y del FBI. Jesús David Barrios ("Morocho"), acusado en EEUU de trata de personas, secuestro y extorsión, acusado en 2026 en EEUU (Splinter Faction "Anti-Tren"). Enrique Gustavo Boada ("Chino"), procesado en EEUU por doble homicidio en Nueva York (2024), tráfico sexual. Jefferson Bracho Haddad, indiciado por robo y posesión de drogas y deportado en 2025. Diego Alejandro Mavarez, acusado de agresión sexual y deportado en octubre de 2025 y Carrascal Campo, acusado de asesinato, delincuencia organizada y tráfico, habiendo sido capturado en Nuevo México en enero de 2026.
Pero luego tenemos a un tal José Ibarra, acusado de asesinato de la estudiante de enfermería Laken Riley en Georgia (2024). Leonel Moreno ("Leito Oficial"), arrestado por el ICE tras instar a la ocupación ilegal de viviendas en redes sociales y evadir controles migratorios y muchos otros que no ameritan ser relacionados en este blog por falta de espacio.
Por supuesto a todos estos CRIMINALES, tal vez de "poca monta", tenemos que agregarles a nuestros nuevos "Doctores del Crimen": Emilio Santandreu, Tomás Niembro y Juan Ramírez: ¡todos venezolanos! ¡TODOS VENEZOLANOS DEL MAL!
Muchos de los criminales asesinos venezolanos, especialmente aquellos que pertenecían al siniestro "Tren de Aragua", afectaban a pocas víctimas. Asesinaban "puntalmente" a unas cuantas víctimas, mientras que estos "banqueros doctores" dejaban en la calle a CENTENARES DE VÍCTIMAS, muchas de las cuales eran ciudadanos, mayoritariamente venezolanos, de la tercera edad, quien perdieron todo o gran parte de sus ahorros en el esquema de fraude que ya se conoce como “The
Our Micro Lending Fraud Scheme”.
"Our Micro Lending Fraud Scheme"
El término "Our Micro Lending Fraud Scheme" se refiere a un caso de fraude financiero (específicamente un esquema Ponzi) que involucró a la empresa Our Micro Lending, LLC, con sede en Miami, Florida.
El esquema fue desarticulado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y las autoridades federales hace unos años. Aquí te detallo los puntos clave de lo que sucedió:
1. El Modus Operandi
La empresa, dirigida por Elizabeth de Castro, se promocionaba como una entidad de microfinanzas que otorgaba préstamos a pequeños negocios y emprendedores, principalmente en la comunidad hispana del sur de la Florida.
La Promesa: Atraían a inversionistas prometiendo retornos anuales altos (frecuentemente entre el 12% y el 18%), alegando que el dinero se utilizaba para financiar los microcréditos.
La Realidad: En lugar de generar ganancias a través de préstamos legítimos, la empresa utilizaba el dinero de los nuevos inversionistas para pagar los intereses de los inversionistas antiguos.
2. El Fraude
Falsificación de Registros: Para mantener el engaño, la empresa creaba documentación falsa que mostraba una cartera de préstamos inexistente o inflada.
Apropiación de Fondos: Los directivos utilizaron millones de dólares de los inversionistas para gastos personales de lujo y para mantener la apariencia de una empresa exitosa.
Monto del Fraude: Se estima que el esquema recaudó cerca de $25 millones de dólares de más de cien inversionistas, muchos de los cuales perdieron los ahorros de toda su vida.
3. Consecuencias Legales
La SEC presentó cargos civiles contra Elizabeth de Castro y la entidad por violación de las leyes federales de valores.
Posteriormente, de Castro enfrentó cargos criminales por fraude electrónico y conspiración. Fue sentenciada a prisión y se le ordenó pagar restituciones multimillonarias a las víctimas.
Este caso es citado a menudo como una advertencia sobre los peligros de las inversiones que prometen "retornos garantizados" muy por encima del mercado, especialmente cuando se enfocan en nichos comunitarios específicos (fraude de afinidad).
